LA GACETA INT.
"'EL TRIÁNGULO FISCAL'
Bárcenas se queda sin cuentas en Las Bermudas
Maria Aranda Cobo / Efe
Viernes, 24. Octubre 2014 - 17:34
El juez Pablo Ruz ha solicitado el bloqueo de una cuenta del extesorero del PP descubierta gracias a la documentación facilitada por Suiza.
Pablo Ruz, el famoso juez del caso Gurtel y de la Audiencia Nacional, ha solicitado en un auto a las autoridades de Bermudas, el bloqueo de una cuenta del banco Butterfield Trust Limited, que estaría estrechamente relacionada con el extesorero del PP Luis Bárcenas, descubierta en ese país gracias a la documentación remitida por Suiza.
El juez mantiene que de la nueva información bancaria remitida por Suiza, sobre cuentas de Bárcenas, de su mujer Rosalía Iglesias, su apoderado Iván Yáñez y el padre de éste, Francisco Yáñez, así como de varias empresas vinculadas a ellos, se ha constatado la existencia de esta nueva cuenta en el paraíso fiscal.
En concreto, gracias a la información sobre otra cuenta llamada "Obispado" en el banco suizo Lombard Odier de titularidad de Francisco Yáñez, la cuenta se descubrió.
Se transfirieron en marzo y junio de 2009 a la cuenta "Obispado", 177.973 euros desde otra de titularidad de Rosalía Iglesias en el Lombard Odier, y en agosto se enviaron 200.000 dólares (157.880 euros al cambio actual) desde "Obispado" a la cuenta de Bermudas. La transferencia está relacionada con un correo enviado al gestor de la cuenta "Obispado" en el que Iván Yáñez, apoderado de Bárcenas, le dice: "Según has hablado con nuestro amigo L, querría transferir USD 200.000 desde la cuenta de mi padre y de la parte correspondiente a Rosa a la siguiente cuenta".
A continuación, Yáñez comunica al gestor de la cuenta de su padre, los datos del banco en Bermudas, así como la beneficiaria de la transferencia, la empresa Sun Secured Advantage.
Además, le comunica que retirará el 26 de agosto, 10.000 euros en efectivo como "restante de la cuenta de Rosa", nombre que podría corresponder a Rosalía Iglesias. El 26 de agosto, se registra esta retirada de efectivo de la cuenta "Obispado", que se cerró en 2014...
"'EL TRIÁNGULO FISCAL'
Bárcenas se queda sin cuentas en Las Bermudas
Maria Aranda Cobo / Efe
Viernes, 24. Octubre 2014 - 17:34
El juez Pablo Ruz ha solicitado el bloqueo de una cuenta del extesorero del PP descubierta gracias a la documentación facilitada por Suiza.
Pablo Ruz, el famoso juez del caso Gurtel y de la Audiencia Nacional, ha solicitado en un auto a las autoridades de Bermudas, el bloqueo de una cuenta del banco Butterfield Trust Limited, que estaría estrechamente relacionada con el extesorero del PP Luis Bárcenas, descubierta en ese país gracias a la documentación remitida por Suiza.
El juez mantiene que de la nueva información bancaria remitida por Suiza, sobre cuentas de Bárcenas, de su mujer Rosalía Iglesias, su apoderado Iván Yáñez y el padre de éste, Francisco Yáñez, así como de varias empresas vinculadas a ellos, se ha constatado la existencia de esta nueva cuenta en el paraíso fiscal.
En concreto, gracias a la información sobre otra cuenta llamada "Obispado" en el banco suizo Lombard Odier de titularidad de Francisco Yáñez, la cuenta se descubrió.
Se transfirieron en marzo y junio de 2009 a la cuenta "Obispado", 177.973 euros desde otra de titularidad de Rosalía Iglesias en el Lombard Odier, y en agosto se enviaron 200.000 dólares (157.880 euros al cambio actual) desde "Obispado" a la cuenta de Bermudas. La transferencia está relacionada con un correo enviado al gestor de la cuenta "Obispado" en el que Iván Yáñez, apoderado de Bárcenas, le dice: "Según has hablado con nuestro amigo L, querría transferir USD 200.000 desde la cuenta de mi padre y de la parte correspondiente a Rosa a la siguiente cuenta".
A continuación, Yáñez comunica al gestor de la cuenta de su padre, los datos del banco en Bermudas, así como la beneficiaria de la transferencia, la empresa Sun Secured Advantage.
Además, le comunica que retirará el 26 de agosto, 10.000 euros en efectivo como "restante de la cuenta de Rosa", nombre que podría corresponder a Rosalía Iglesias. El 26 de agosto, se registra esta retirada de efectivo de la cuenta "Obispado", que se cerró en 2014...
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Yáñez permitió que se utilizara su cuenta "Obispado", según los investigadores, para ocultar dinero que la mujer de Bárcenas tenía en otra cuenta perteneciente a la misma entidad.
La información recibida de las autoridades helvéticas, a juicio del magistrado, permite la constatación de "anteriores" y "nuevos indicios de relevancia" de responsabilidad respecto de Bárcenas, su mujer e Iván Yáñez, "así como de las restantes personas que con ellos pudieren haber colaborado".
Por otra parte, el juez ha recibido más información del banco Dresdner de Suiza, donde la Fundación Sinequanon de Bárcenas tenía abierta una cuenta.
Ruz expone en el auto, que la nueva documentación se trata de dosieres de "compliance" o vigilancia de los clientes, y en ella se argumenta que en numerosas ocasiones se intentó recabar por parte del banco información adicional sobre el origen de los activos del extesorero del PP con anterioridad a ser nombrado senador en 2004.
Ello provocaba "continuas reticencias" por parte de Bárcenas, que se limitaba a ofrecer "vagas explicaciones sobre el producto de supuestas ventas de obras de arte y supuestas operaciones inmobiliarias desarrolladas en el pasado y que en ningún caso documenta ante los gestores del banco".
En marzo de 2009, cuando se tuvo conocimiento de que se estaba investigando a Bárcenas en el caso Gürtel, responsables del Dresdner Bank intercambiaron comunicaciones internas de que estaban ocurriendo "cosas inusuales" con la cuenta, y que podría haber un "serio problema".
El pasado marzo, el juez detectó en Estados Unidos dos nuevas cuentas de Bárcenas, cuyas cuentas en España y Suiza están bloqueadas por orden del juez."
Yáñez permitió que se utilizara su cuenta "Obispado", según los investigadores, para ocultar dinero que la mujer de Bárcenas tenía en otra cuenta perteneciente a la misma entidad.
La información recibida de las autoridades helvéticas, a juicio del magistrado, permite la constatación de "anteriores" y "nuevos indicios de relevancia" de responsabilidad respecto de Bárcenas, su mujer e Iván Yáñez, "así como de las restantes personas que con ellos pudieren haber colaborado".
Por otra parte, el juez ha recibido más información del banco Dresdner de Suiza, donde la Fundación Sinequanon de Bárcenas tenía abierta una cuenta.
Ruz expone en el auto, que la nueva documentación se trata de dosieres de "compliance" o vigilancia de los clientes, y en ella se argumenta que en numerosas ocasiones se intentó recabar por parte del banco información adicional sobre el origen de los activos del extesorero del PP con anterioridad a ser nombrado senador en 2004.
Ello provocaba "continuas reticencias" por parte de Bárcenas, que se limitaba a ofrecer "vagas explicaciones sobre el producto de supuestas ventas de obras de arte y supuestas operaciones inmobiliarias desarrolladas en el pasado y que en ningún caso documenta ante los gestores del banco".
En marzo de 2009, cuando se tuvo conocimiento de que se estaba investigando a Bárcenas en el caso Gürtel, responsables del Dresdner Bank intercambiaron comunicaciones internas de que estaban ocurriendo "cosas inusuales" con la cuenta, y que podría haber un "serio problema".
El pasado marzo, el juez detectó en Estados Unidos dos nuevas cuentas de Bárcenas, cuyas cuentas en España y Suiza están bloqueadas por orden del juez."